भारत में 49 क्रिप्टो एक्सचेंज FIU में रजिस्टर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग पर कसी निगरानी
New Delhi। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान कुल 49 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज रजिस्टर्ड हुए। इनमें से 45 एक्सचेंज घरेलू (भारत में स्थित) थे, जबकि चार विदेश में थे। यह रजिस्ट्रेशन इस सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए देश के कानूनी ढांचे के तहत किया गया था।
मार्च 2025 के आखिर तक, 49 VDA (वर्चुअल डिजिटल एसेट) सर्विस प्रोवाइडर FIU के साथ रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पर रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 45 एक्सचेंज घरेलू (भारत में स्थित) थे, जबकि बाकी चार विदेश में थे। इन एक्सचेंजों द्वारा फेडरल एजेंसी को सौंपी गई संदिग्ध ट्रांजैक्शन रिपोर्ट (STRs) के एनालिसिस से पता चला कि क्रिप्टो फंड का इस्तेमाल हवाला (अवैध मनी ट्रांसफर), जुआ, स्कैम, धोखाधड़ी और अवैध एडल्ट कंटेंट वाली वेबसाइट चलाने जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। भारत में क्रिप्टोकरेंसी का माहौल तेजी से बदल रहा है।
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