कोडाइन कफ सिरप मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED के 3 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापे
जांच एजेंसी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 30 FIR के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। 46,891 बोतल कफ सिरप बरामद, उपकरण और दस्तावेज जब्त… छापों के दौरान, ED अधिकारियों ने लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित एक कंपनी के दफ्तर से कोडाइन-आधारित कफ सिरप की 46,891 बोतलें बरामद कीं। अन्य जगहों से कंप्यूटर उपकरण और दस्तावेज भी जब्त किए गए। जब ED अधिकारियों ने करोड़ों रुपये के कोडाइन-आधारित कफ सिरप के अवैध व्यापार के आरोपी कंपनियों पर छापे मारे, तो उन्हें कई जगहों पर जर्जर इमारतें और फर्जी पते मिले।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश में कोडाइन-आधारित कफ सिरप (CBCS) के अवैध व्यापार में शामिल एक सिंडिकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तीन राज्यों में 25 जगहों पर छापे मारे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह ऑपरेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर, झारखंड के रांची और गुजरात के अहमदाबाद में किया। छापों के दौरान, फरार मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) विष्णु अग्रवाल और उसके साथियों, जिसमें बर्खास्त UP पुलिस कांस्टेबल आलोक सिंह, अमित सिंह और विशाल सिंह शामिल हैं, के ठिकानों पर तलाशी ली गई। ED ने कफ सिरप के व्यापारियों, निर्माताओं, वितरकों और स्टॉक रखने वालों के गोदामों, दफ्तरों और दुकानों पर भी छापे मारे।
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