₹31.60 करोड़ बैंक फ्रॉड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: दिल्ली के लक्ज़री होटल से सीबीआई की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने ₹31.60 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को सूचना मिली थी कि वह भारत आ गया है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एयरो सिटी स्थित होटल अंदाज़ और हयात रेजिडेंस में ठहरा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की एक शिकायत के आधार पर, सीबीआई ने फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एफआईईएल) और उसके निदेशकों, अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
उन पर बैंक से ₹31.60 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जाँच से पता चला कि आरोपी राजेश ने एफआईईएल और उसके निदेशकों को धोखा देने की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसमें गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ एफआईईएल के बिक्री और खरीद लेनदेन का झूठा प्रतिनिधित्व करते हुए नकली/जाली बिल जमा करना शामिल था। एफआईईएल ने बैंक को नकली/जाली बिल दिखाए, जिससे कंपनी को बैंक से धन निकालने में मदद मिली, जिससे पीएनबी को लगभग 32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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